Дойче Банк оштрафован на 425 000 000 долларов за вывод 10 млрд. долларов из России

Отдел финансовых услуг Нью-Йорка оштрафовал в понедельник «Дойче банк» на 425 000 000 долларов, за участие в его пресловутых схемах, которые помогли состоятельным россиянам отмыть и вывести из России 10 миллиардов долларов.

С 2011 по 2015 год, банк, который возглавлял главный исполнительный директор Джон Крайан, провел комплекс сделок, в которых задействованы, как минимум 12 компаний, замешанные в отмывании денежных средств состоятельных россиян.

Управлением по финансовым расследованиям и махинациям в Великобритании, как ожидается, введут свой отдельный штраф банку. Банк также принял решение установить независимого наблюдателя на время расследования, сообщает Нью Йорк Пост.

Как сообщалось ранее, Дойче Банк сотрудничает с другими регулирующими органами и правоохранительными органами, которые занимаются расследованием данного преступления”, — сообщили в банке.

Комментировать

17 + девять =